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杭州破获伪期货平台:男性假扮美女,以交友为饵骗2.3万人

时间:2023-02-11 16:48:11 | 浏览:2120

以“美女微信交友”方式,诱骗男性参与自己搭建的伪期货交易平台,随后通过虚假期货交易并以此获利。经警方初步统计,被摧毁前,实施诈骗的“华西风云”期货交易平台资金交易金额超过亿元。澎湃新闻(www.thepaper.cn)4月28日从杭州西湖区

以“美女微信交友”方式,诱骗男性参与自己搭建的伪期货交易平台,随后通过虚假期货交易并以此获利。经警方初步统计,被摧毁前,实施诈骗的“华西风云”期货交易平台资金交易金额超过亿元。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)4月28日从杭州西湖区警方获悉,此前广受公众关注的“华西风云”系列特大诈骗案有最新进展。该案涉嫌诈骗的主要犯罪嫌疑人徐某、卢某某等人日前被西湖区检察院批准逮捕。案件的具体情况正在进一步调查之中。

3月14日,杭州市西湖区公安分局接公众爆料称,位于辖区合生国贸、联合大厦等写字楼内的某网络公司疑似存在诈骗行为。

接到该线索后,西湖公安分局立即成立专案组开展侦查。经调查,该诈骗团伙是以徐某、卢某某为首的犯罪嫌疑人通过犯罪嫌疑人徐某某、郭某某提供的可操控平台软件搭建了“华西风云”等专门的进行虚假期货交易的诈骗平台,并租用合生国贸、联合大厦等写字楼,招募大量年轻男女员工利用“美女微信交友”方式,诱骗大量男性受害人参与其搭建的“交易平台”,并以投资理财的名义让受害人投钱到平台中。

事实上,由于不可能招募这么多年轻女性,诸多“美女”均由团伙中的男性成员假扮。为了让男性受害者上钩,团伙男性成员还会刻意模仿女孩子说话口气,研究男性心理以增加成功率。

据警方介绍,徐某等人搭建的交易平台,无论从“货物”本身和操作交易流程与正常交易的期货平台极为相似,如在“华西风云”平台中,可供交易的期货产品有2种,一种叫“芳烃”,一种叫“基合银币”,受害者可在当中选择买涨或买跌,收益一天一结算,具有极大的欺骗性。

但期货投资是幌子,“华西风云”平台上的所有交易、指数涨跌,也全是假的——平台上显示的“国际期货走势图”,徐某团队可以在后台随便操控。诈骗团伙通过接入相关走势软件后台、放大倍率、反向喊单、限制出金等手段,让受害人误以为自己的钱是投资理财亏损掉的,从而达到该团伙非法占有全部资金的目的。

通俗地讲,无论买涨还是买跌,受害者全部交易都在诈骗团伙的掌控之中。而在现实中,不明真相的受害者绝大多数都没有意识到自己被骗,权当自己投资失败,或者只把它当成一场输掉的赌局,几乎没人想到要向警方举报。

3月17日,在充分掌握对方犯罪证据的基础上,西湖警方出动300余名警力对杭州深言商贸有限公司的3个诈骗窝点进行统一行动,一举抓捕犯罪嫌疑人149名,对其中106人采取刑事强制措施。抓捕行动中,包括公司法人,高管、平台技术员、诈骗员工全部落网,实现对该诈骗团伙的全链式打击。

据警方介绍,该团伙组织架构清晰,团伙分工明确,资金分成比例规范,是一个有预谋、有组织的特大诈骗团伙。经警方查明该平台共诱骗受害充值会员2.3万余人,涉案金额达2000余万元,平台资金交易金额上亿元,受害者遍布全国各地。

目前,此案中涉嫌诈骗的主要犯罪嫌疑人徐某、卢某某等人已被西湖区检察院批准逮捕。案件的具体情况正在进一步侦破之中。

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